开实体店的注意了~
诈骗团伙为快速洗钱
从过去银行取现
换虚拟币等传统方式
转为向餐饮店、小吃店、花店
金店、手机店等实体商铺
进行大额消费来套现
张女士是一家小吃店的老板。近期，一名陌生女子加上了张女士的微信，点了一份套餐，让她送到指定地点，随后通过支付宝付了钱。第二天，该女子再次联系张女士表示自己要买排骨面套餐，要求还是将餐送到指定地点。这一次付款时，该女子却称支付宝和微信无法进行转账，想要通过银行转账的方式付款，要求张女士提供银行卡账号。张女士便将银行卡账号和名字发给对方。不一会儿，张女士便收到一笔9980元的转账，对方称自己在开车所以不小心按错了，让张女士将多余的钱通过支付宝返还给她，张女士便转账给了对方。
随后，对方又称自己舅舅要做手术，也让张女士再次协助进行转账12200元，但这时，张女士银行卡已被冻结，无法进行转出。事后张女士从公安机关和银行得知，这笔转入款项来自一起电信网络诈骗案受害人，张女士的银行账户因此被依法冻结。
林先生经营一家手机店，原本只是正常手机买卖、维修生意。一位顾客在修理完手机后加好友后，却以支付宝、微信被限额，家里有事急需用钱为由，请求林先生帮忙转钱。林先生出于好心，用自己的建设银行卡帮忙转账，对方转来 12000元后，他的银行卡随即被冻结。涂女士经营一家鲜花店，同样是顾客买花之后加好友，次日便称支付宝、微信受限且家人住院急需用钱，涂女士用自己银行卡帮忙收款并转账15000元，之后也遭遇银行卡被冻结。
许先生经营黄金店，一名年轻男子购买了价值99495元的黄金并通过银行卡转账给他，随后他的银行卡被冻结。虽然看似与前面案例稍有不同，但大额资金交易后的异常也值得深思。
警方提示
尽可能在店内安装
高质量的视频监控设备
警惕主动联系且声称要购买
大量手机、黄金、珠宝、储值卡
烟酒等易变现商品的情况
遇到异常行为
务必详细询问、多方核实
或拨打96110、110
进行咨询、报警
